电诈 头目 陈志 的 落网 导致与 太子集团 有关的诈骗团伙成员 纷纷 撤离

#柬埔寨 #陈志 #电诈

来自柬埔寨新闻：
1、陈志在柬被捕被送回中国；
2、柬埔寨国家全面接管太子银行。

#柬埔寨 #陈志

财新10000字深挖陈志：6本护照、1250部手机控制7.6万账号，38岁福建人如何搭建横跨30国的百亿黑产帝国？

全文很长，晚晚我整理了10条增量信息：

1.黑客起家：
陈志是"骑士攻击小组"成员，靠攻击《传奇》私服广告发布站起家，该组织获利近1亿元。2011年重庆警方抓了19人，但陈志不在其中，之后出逃柬埔寨。

2.自称身价600亿美元：
被美方冻结的150亿美元比特币只是其资产的四分之一。张刚耀称陈志曾自曝净资产600亿美元。

3."第一桶金"来自神秘叔叔：
开曼银行外泄文件显示，陈志称资产来自其叔叔的200万美元借款，但银行追问叔叔信息时，记录中断。

4.日入3000万美元：
起诉书披露，2018年共谋者宣称太子"杀猪盘"每天盈利超3000万美元，而正规业务总获利不过数亿。陈志夸口："太子集团很能赚钱，因为没有成本。"

5.毕加索画作+古巴雪茄帝国：
洗钱所得用于购买手表、游艇、私人飞机、毕加索画作。通过6层离岸架构，实控全球顶级古巴雪茄品牌哈伯纳斯50%股权，仅2024年分红7000万欧元。

6.护照集邮：
持有柬埔寨国籍（已被撤销）、塞浦路斯护照（250万美元买的）、瓦努阿图公民身份，还曾通过贿赂某国官员获得外交护照访美。

7.芒果加工厂变电诈园区：
太子旗下闽柬工业园原是芒果加工厂，因常年亏损，最迟2021年后变身为"芒果园区"（又称金鸿园区），成为电诈窝点。

8.园区分组运营全球诈骗：
起诉书披露金鸿园区按地区分组："中国精聊""台湾精聊""欧美精聊""俄罗斯刷单""越南刷单""中国股票"等，倒时差运营。

9.千台手机：1250部手机控制76000个社交媒体账号，指导细节包括"使用不太漂亮的女性头像显得更真实"。

10.早在2020年已进入中方视野：
北京公安局"5·27"专案组2020年对太子集团立案，抓捕458人；四川"2·02"专案追查涉案资金数十亿元。中国早在6年前就盯上了陈志。

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